Взыскание дебиторской задолженности: исковое заявление в арбитражный суд

Тема в разделе "Арбитражное право - арбитражные споры", создана пользователем Lawyers, 10 ноя 2016.





  1. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    [​IMG] Дебиторская задолженность имеется практически на каждом предприятии. Если она присутствует в текущем отчётном периоде, то это абсолютно нормально. В балансе каждой организации есть и долги дебиторов, и обязательства перед кредиторами. Но как поступить, если все сроки по оплате прошли, а денежные средства так и не поступили?

    Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц — основное требование в исках, которые подаются в арбитражные суды. Когда проведено множество переговоров, получена гора гарантийных писем, отправлено несколько претензий, испробованы все досудебные методы взыскания, остаётся только одно — принудительное воздействие на дебитора. Ничего криминального в этом нет. Существует абсолютно законный порядок взыскания долговых обязательств — обращение в суд. Ничего сложного в этом нет, необходимо осуществить такие шаги, как:
    1. сбор необходимой документации, которая выступит доказательной базой (чаще всего, это первичные документы);
    2. составление искового заявления;
    3. оплата государственной пошлины.
    На нашем форуме вы можете найти ответы на ряд вопросов, связанных с взысканием дебиторской задолженности, а также получить ценные советы и рекомендации.

    Содержание
    1. Обязателен ли к выполнению претензионный порядок?
    2. Действия должника в случае признания претензии
    3. Исковое заявление составлено. Куда его следует подавать?
    4. Исковое заявление: порядок подачи, содержание, дополнительные документы
    5. Как рассчитать государственную пошлину правильно и быстро
    6. Доказательная база
    7. Выиграли суд, но понесли существенные расходы? Судебные издержки можно вернуть!
    8. Обеспечительные меры как способ предотвращения ликвидации имущества должника
    9. Ответчик не согласен с предъявленной задолженностью? Аргументированно возражаем!
    10. Исполнительный лист получен. Способы получения присужденного.
    11. Как получить свои деньги — обратиться в ФССП РФ или подать в суд о признании должника банкротом?
    12. Должник злостно уклоняется от возврата долга. Целесообразно ли обращаться в правоохранительные органы?
    13. Почему не стоит экономить на услугах юриста
    14. Причины возникновения дебиторской задолженности
    15. Видео материалы на тему
    Похожие темы на форуме:
     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  2. Adv Статус

    Реклама

       
  3. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Нужно ли отправлять претензию о дебиторской задолженности или нет

    Перед каждым предприятием стоит вопрос об отправке претензии, если сроки погашения задолженности затянулись. Что делать: писать претензию или исковое заявление?

    Чтобы ответ на вопрос был компетентным, нужно внимательно перечитать заключённый с контрагентом договор, чтобы выяснить: содержится ли в договоре пункт, обязывающий стороны договора решать спорные вопросы в досудебном (чаще всего, претензионном) порядке, и какие условия у данного порядка.

    Если договор содержит положение, предусматривающее направление претензии, либо обозначен иной вид досудебного урегулирования, то составление и направление претензии — обязательное условие решения спора. Если этого не сделать, то в ходе судебного разбирательства исковое заявление, поданное в суд, может быть оставлено без рассмотрения.

    Если договор не содержит условия соблюдения претензионного порядка, то направлять или нет претензию — решение руководства предприятия. Оно может быть основано на двух факторах:
    1. есть данные, что контрагенту выгодно погасить долги;
    2. контрагент — небольшое предприятие, которое недавно создано и не успело наработать клиентскую базу или заслужить благоприятную деловую репутацию на рынке.
    В этом случае логично предположить, что предприятию нечего терять и не нужно откладывать решение вопроса через суд.

     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  4. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Должник признал претензию по дебиторской задолженности

    Получив письмо-претензию, дебитор должен дать в письменной форме ответ, в котором указывает, согласен он с предъявленными требованиями или нет. В том случае, если дебитором факт долга признаётся, но выплаты не производятся, то можно подать иск по дебиторской задолженности в суд и получить положительное решение в упрощённом порядке. Это означает, что суд рассмотрит материалы дела, располагая представленными документами, и не вызывая истца и ответчика. Это вполне возможно, т. к. факт имеющейся задолженности должником признан. Если ответчик (в данном случае — должник) наймёт высококвалифицированного адвоката, и процесс будет проходить в обычном порядке, то признанная претензия будет играть роль положительного доказательства. Также следует учесть, что если претензия признана, то срок давности по иску подлежит восстановлению.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2016
  5. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Куда необходимо подавать исковое заявление по взысканию дебиторской задолженности

    Исковое заявление по взысканию дебиторской задолженности подаётся в Арбитражный суд. Суд, в который можно обратиться в случае возникновения спорной ситуации, часто обозначен в договоре между контрагентами (это называется договорной подсудностью), или согласно положений АПК РФ. В АПК РФ зафиксировано, что иск подаётся в суд, по месту нахождения предприятия, являющегося ответчиком.
    • Если спор касается недвижимого имущества, то иск нужно подавать в суд, к которому данное имущество относится территориально.
    • Если иск вытекает из договора, определяющего место выполнения обязательств, то иск подаётся в суд по месту выполнения обязательств.
    • В том случае, если имеются претензии к филиалу либо представительству предприятия — то иск подаётся в суд, где находится подразделение данного предприятия.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2016
  6. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности

    Если досудебный порядок не приносит ожидаемого результата, то остаётся один вариант — подача искового заявления в суд. В данной статье мы расскажем о том, какой существует порядок подачи иска.

    Исковое заявление подаётся в арбитраж в том случае, если долговые обязательства не были исполнены в сроки, обозначенные в договоре между контрагентами. Практика показывает, что задолженность, относящаяся к просроченной, чаще всего возникает в тех ситуациях, когда не получена предоплата при отгрузке продукции (либо выполнении работ). Также бывают другие ситуации, когда партнёр не имеет возможности ликвидировать долг, либо целенаправленно его не платит.

    Порядок подачи искового заявления

    Перед тем, как подавать иск, нужно уточнить, предусмотрено ли в договоре между сторонами решение конфликтных ситуаций, обязательно соблюдая претензионный порядок. Если подобный пункт содержится в договоре, то необходимо направить партнёру письмо-претензию, требуя погасить долг в установленные сроки. Если претензия не даёт желаемого результата, то нужно организовать взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке.

    Существует общее правило, определённое законодательно, что иск подаётся в суд по месту нахождения/жительства ответчика. Но допустима и другая подсудность, именуемая договорной: контрагенты вносят в договор пункт, определяющий в каком суде будут рассматриваться спорные ситуации.

    Обязательно в иске нужно указать следующую информацию:
    • наименование арбитражного суда (куда подаётся иск);
    • ФИО и наименования истца и ответчика;
    • обстоятельства, которые привели к образованию долга;
    • аргументированные требования и имеющиеся доказательства;
    • указать, имели ли место досудебные разбирательства;
    • список документов, которые прикладываются к заявлению.
    Чаще всего к документам (точнее, их копиям), прикладывающимся к иску, относятся:
    • договор между контрагентами;
    • товарные накладные;
    • счета;
    • претензия (как доказательство решить конфликт без участия суда);
    • квитанция, подтверждающая оплаченную государственную пошлину.
    Расчёт госпошлины происходит, исходя из цены иска (т. е. долг дебитора, неустойка, пени и т.д.)

    Как долго происходит рассмотрение иска

    Взыскание просроченной дебиторской задолженности через суд — процедура долгая. Только рассмотрение иска в арбитраже, как правило, длится около двух месяцев. Если применяется рассмотрение дела в упрощённом порядке (т. е. факт долга признан, и истец с ответчиком не вызываются в суд), то срок рассмотрения сокращается до месяца. Исходя из результатов судебного процесса, выносится решение судьи о взыскании долга или об отказе в иске. В случае положительного для истца решения запускается исполнительное производство, сроки которого обозначить достаточно трудно.
     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  7. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Как рассчитать госпошлину за взыскание дебиторской задолженности

    Размер госпошлины рассчитывается, исходя из цены иска, в которую входит долг дебитора, неустойка и пени (ст. 395 ГК РФ). Примерные суммы указаны в ст. 333.21 НК РФ. Реквизиты для оплаты пошлины можно найти на сайте арбитражного суда, куда предполагается подавать иск (например, на сайте Арбитражного суда г. Москвы: msk.arbitr.ru/ -> Справочная информация -> Калькулятор государственной пошлины).

    Нужно обратить внимание ещё на два фактора:

    1) ряд судов на своём сайте выкладывает образец заполнения платёжного поручения или инструкцию по его заполнению;
    2) многие суды оснащают свои сайты электронными сервисами, которые также могут помочь при расчёте госпошлины.

    Рассчитать госпошлину вам помогут электронные сервисы, имеющиеся на сайтах почти всех арбитражных судов.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2016
  8. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Доказательства наличия дебиторской задолженности

    Наличие дебиторской задолженности, в первую очередь, отражается в первичных документах, которые содержат информацию, подтверждающую поставку продукции, выполнение работ по подряду, оказанные услуги, а также их цены. Если речь идёт о поставке продукции, то данными документами являются: товарные накладные; накладные на отпуск товара, товаротранспортные накладные и другая документация. В случае предоставления первичной документации на услуги/работы, это могут быть: акты приёмки-сдачи предоставленных/выполненных услуг/работ, поручения об оплате услуг/работ и другие документы. В качестве доказательств также могут выступать экспертные заключения, касающиеся качества продукции; документы, связанные со сверкой расчётов; банковские выписки (о движении средств по счетам). Дебиторская задолженность по договору также может быть доказана с помощью предоставления непосредственно самого договора в совокупности с дополнительными документами.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2016
  9. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Возврат судебных издержек в арбитражном споре

    Практически все затраты, которые были произведены во время судебного разбирательства, можно возместить. Например, к таким затратам относятся: услуги юристов или адвокатов (составление документов, представительство в суде и др.), государственная пошлина, оплата экспертного заключения — при необходимости и т. д. Судебные издержки подлежат взысканию со стороны, проигравшей дело.

    Для того, чтобы их взыскать, нужно написать соответствующее заявление. В нём должны содержаться информация о понесённых расходах и требование их взыскать. Подтверждающие понесённые расходы документы также должны быть приложены к заявлению. Данное заявление можно подать как во время судебного процесса, так и после того, ка будет вынесено решение по делу.
     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  10. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Обеспечение иска в арбитражном процессе по делу о взыскании дебиторской задолженности

    В том случае, если все досудебные методы урегулирования конфликтной ситуации испробованы, а дебитор не погашает задолженность даже частями, остаётся один выход — обратиться в суд.

    Если у Вас есть достоверная информация, что дебитор не попал в трудную жизненную ситуацию, и на предприятии есть активы, то нужно предотвратить их вывод.

    Это можно сделать достаточно просто: подать в суд заявление с просьбой применить к должнику и его имуществу обеспечительные меры. Это помешает дебитору избавиться от ликвидного имущества или скрыться от правосудия самому. Потому что есть вероятность того, что узнав о подаче в суд искового заявления, контрагент примет решение просто продать имущество, лишь бы не возвращать долги даже в случае принятия судом соответствующего решения.

    Обеспечительные меры могут быть разными: арест имущества, передача имущества на ответственное хранение, приостановление исполнительного производства, запрет на выезд заграницу и другие. Подать заявление (в письменном виде) можно на любой стадии судебного разбирательства, предварительно оплатив госпошлину (2 тыс.руб). Суд удовлетворит Вашу просьбу в случае, если исполнение решения суда может стать невозможным, либо должник способен нанести ещё больший ущерб.
     
    Последнее редактирование: 20 июл 2017
  11. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Возражение на отзыв ответчика в арбитражном споре

    Чтобы корректно ответить на данный вопрос, нужно тщательно изучить отзыв, который составил ответчик. В большинстве случаев возражения на отзыв подаются в случаях:
    1. ответчик не согласен с суммой долга;
    2. ответчик отрицает наличие заключённого с Вами договора либо приводит доводы того, что Ваши обязательства были выполнены ненадлежащим образом (не было поставки продукции, выполненные работы были ненадлежащего качества и т. п.).
    В этом случае нужно написать грамотное возражение со своей стороны.
     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  12. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Как получить присужденное по делу о взыскании дебиторской задолженности

    Если Вы решили предпринять к своему контрагенту такую меру как взыскание дебиторской задолженности через суд, то в дальнейшем нужно определиться, как всё-таки получить присуждённое по делу.

    Если суд принял решение о том, чтобы взыскать с вашего дебитора требуемую сумму, Вам на руки будет выдан исполнительный лист. Что же с ним делать дальше? Возможно несколько вариантов дальнейших действий:

    [​IMG]Если должник является достаточно ответственным человеком, то он самостоятельно произведёт все необходимые платежи (долг и судебные расходы);

    [​IMG]Вы можете выяснить, в каком банке у должника имеется счёт, и предъявить туда исполнительный лист. Сотрудники банка спишут указанную в исполнительном листе сумму со счёта Вашего дебитора (если там достаточно денежных средств, в противном случае будет выставлена картотека, т. е. придётся ждать, когда туда поступят деньги от другого контрагента);

    [​IMG]Исполнительный лист можно передать в ФССП РФ, в этом случае результат можно ждать очень долго;

    [​IMG]Можно написать заявление в суд о признании должника банкротом, эффективность данного метода оценить трудно.
    Конечный выбор метода возврата долга зависит от ряда факторов: размера организации, наличия/отсутствия имущества, экономического состояния в данный момент и т. д.
     
    Последнее редактирование: 4 ноя 2017
  13. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Приставы или банкротство

    Прежде, чем выбрать способ взыскания, нужно собрать максимум информации о реальном финансовом положении должника. Если предприятие не первый год функционирует на рынке, активно развивается и имеет стратегические планы, то оно приложит максимум усилий, чтобы побыстрее ликвидировать задолженность перед контрагентом и не афишировать эту историю.

    При обращении к приставам следует учитывать временной фактор. Кроме огромной загруженности службы судебных приставов текущей работой, требуется выполнить достаточно большое количество формальных процедур, поэтому вариант, связанный с банкротством, более эффективен. К тому же нередки случаи, когда предприятие-должник, узнав о намерении кредитора подать заявление о банкротстве, оплачивает задолженность, не доводя дело до суда.

     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  14. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Стоит ли обращаться в правоохранительные органы при не возврате дебиторской задолженности

    Выше были рассмотрены различные методы взыскания долгов — как добровольного, так и принудительного характера. Если ни один из указанных способов не принёс ожидаемого результата, то, скорее всего, должник уклоняется злостным образом от погашения задолженности. Это относится к категории преступлений, квалифицируемых ст. 177 УК РФ.

    При условии обращения к высококвалифицированному юристу/адвокату можно составить обращение в правоохранительные органы. Чаще всего, подобный шаг в наибольшей степени стимулирует возврат дебиторской задолженности. Перед предприятием-должником маячит перспектива возбуждения уголовного дела, возможное избрание меры пресечения и ряд других малоприятных последствий. Подобные мероприятия могут подвигнуть руководителя организации-должника изыскать способ, позволяющий ликвидировать задолженность. Но важно понимать, что действия правоохранительных органов не могут заменить собой решение арбитражного суда. Обращение в правоохранительные органы вместо подачи заявления в арбитражный суд может не дать ожидаемого эффекта, не поддаётся предсказуемости и может повлечь за собой определённые денежные затраты.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2016
  15. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Юристы по взысканию дебиторской задолженности

    Арбитражные процессы занимают определённую роль в судопроизводстве, в них право является, в первую очередь, наукой, и это очень хорошая тенденция. Научный подход означает чёткость, правильность, точное соблюдение всех норм и правил.

    Процедура взыскания долгов с предприятий (юридических лиц) кажется несложной только на первый взгляд.

    Имеется заключённый между контрагентами договор, отгружена продукция, но деньги не перечислены, вроде бы всё достаточно просто, но это только видимость. На каких нормативно-правовых актах основывать своё требование? Какое должно быть содержание претензии? Каким образом грамотно изложить все обстоятельства в исковом заявлении? На практике у неподготовленного человека может возникнуть ряд затруднений.

    Ещё один подводный камень, который ожидает кредитора, это вопрос, связанный с обеспечением иска. Если контрагент является злостным неплательщиком, и задолженность возникла не в силу объективных причин, то есть все основания полагать, что дебитор предпримет попытки избавиться от имущества, которое могло бы пойти в счёт ликвидации задолженности. В услуги квалифицированного юриста входят действия, направленные на наложение обеспечительных мер. Юрист с опытом работы по подобным делам знает, как добиться удовлетворения судом ходатайства об обеспечении иска.

    Не стоит раздумывать о том, стоит ли обращаться в юридическую компанию или сделать всё самому, взяв образцы документов в интернете, и при этом сэкономив. В большинстве случаев должник нанимает опытного юриста, который либо находит пути, позволяющие не исполнять решение суда вовсе, либо помогает значительно сократить размер причитающихся Вам выплат.

    Юридические услуги стоят не так уж и много, тем более что их стоимость будет возмещена должником. Подать соответствующее заявление о возмещении расходов, связанных с разбирательством в суде, можно уже во время процесса.
     
    Последнее редактирование: 22 ноя 2017
  16. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Почему компании не платят по дебиторской задолженности

    Вариант 1. Контрагент экономит денежные средства

    Наша страна испытывает серьёзные экономические трудности с определённой периодичностью. Наученные горьким опытом руководители предприятий при наступлении очередного кризиса преднамеренно приостанавливают все платежи контрагентам. Предприятие продолжает функционировать на рынке, совершает обязательные платежи (например, в налоговую или во внебюджетные фонды), заработную плату не задерживает. Но принимает решение останавливать платежи партнёрам до последнего момента, вплоть до получения исполнительного листа.

    В данной ситуации можно попробовать навести справки у сотрудников предприятия — не поступало ли негласное указание руководства «не платить». Можно изучить сайт Арбитражного суда, возможно, Ваш контрагент числится среди ответчиков. Есть вероятность, что другие предприятия уже выяснили ситуацию, и не теряя времени, приступили к взысканию долгов через суд. В данном случае порядок взыскания дебиторской задолженности – стандартный, шансы получения положительного решения суда — высокие. Не нужно упускать время и надеяться на то, что партнёр одумается и оплатит задолженность без судебного разбирательства. Если руководство заняло позицию «не платить до последнего», то всё это время, пока вы пытаетесь решить конфликт мирным путём, контрагент пользуется Вашими денежными средствами как кредитом на очень привлекательных условиях.

    Вариант 2. Ваш партнёр - мошенник

    Многие предприятия постоянно ищут лучшие условия для того, чтобы увеличить свою прибыль. Такие поиски, как правило, происходят путём перебора покупателей, поставщиков, подрядных организаций – это зависит от сферы деятельности компании. Среди новых контрагентов нередко попадаются и недобросовестные. Чаще всего, такие предприятия безупречно выполняют обязательства в начале сотрудничества (по нескольким первым сделкам), а после того, как получена достаточно крупная партия продукции, или произведён значительный авансовый платёж, просто пропадают. Нередки ситуации, когда подобные «партнёры» ссылаются на внезапно возникшие трудности финансового характера, проблемные ситуации с обслуживающим банком, с ИФНС РФ и т. д. При этом общение ведётся путём телефонных переговоров, а не путём переписки (даже по электронной почте).

    Шансы взыскать долг через суд можно оценить как средние, это зависит от срока задолженности дебитора. Чем этот срок меньше, тем больше вероятность вернуть долг хотя бы частично. В данном случае нужно отбросить все сомнения, и как можно быстрее готовить иск в арбитраж. При этом нельзя отпускать ситуацию, нужно продолжать воздействовать на мошенника психологически.

    Вариант 3. У контрагента реально имеются финансовые трудности.

    У Вас имеется достоверная информация о том, что партнёр на самом деле попал в непростую ситуацию, а не пытается избежать оплаты долга. В нынешних экономических условиях такое встречается довольно часто. В этом случае нужно попытаться объективно оценить: это временные проблемы, или контрагент может ликвидировать своё предприятие? Исходя из оценки сложившейся ситуации, и следует принимать решение, как поступить дальше.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2016
  17. Lawyers

    Lawyers Administrator Команда форума

    Видео по теме

     
    Последнее редактирование: 15 авг 2017

Поделиться этой страницей